Transposición de la Directiva (UE) 2018/1673 y reforma de los tipos penales de blanqueo en España
En el presente artículo se analizan las principales novedades incorporadas, a través de la Ley Orgánica 6/2021, de 28 de abril, en el delito de blanqueo de dinero en España. Con el objetivo de cumplir con la transposición de la Directiva (UE) 2018/1673, relativa a la lucha contra el blanqueo de capi...
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| Main Author: | |
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| Format: | Article |
| Language: | Spanish |
| Published: |
2022
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=8771389 |
| Source: | Cartapacio de Derecho: Revista Virtual de la Facultad de Derecho, ISSN 1850-0722, Nº. 42, 2022, pags. 1-31 |
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En el presente artículo se analizan las principales novedades incorporadas, a través de la Ley Orgánica 6/2021, de 28 de abril, en el delito de blanqueo de dinero en España. Con el objetivo de cumplir con la transposición de la Directiva (UE) 2018/1673, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal, se ha realizado una nueva reforma que continúa con la tendencia expansiva dominante en el blanqueo. Tal consideración se fundamenta en el afán regulatorio mostrado por el legislador español, ya que ha introducido nuevos tipos agravados en el Código Penal que no se exigían ni por la norma comunitaria supra ni por ningún otro instrumento supranacional. Pues bien, tales agravaciones son objeto de estudio en las líneas que siguen, al igual que los demás puntos esenciales de la directiva y su trascendencia o no en el texto punitivo español. Del mismo modo, se aborda también la problemática de la internacionalización del Derecho penal y, en particular, el planteamiento del blanqueo como el paradigma de un futuro Derecho penal europeo. |
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