Utilización del sector financiero para el lavado de dinero: perspectiva desde la legislación ecuatoriana

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dialnet-ar-18-ART00012933822019-03-02Utilización del sector financiero para el lavado de dinero: perspectiva desde la legislación ecuatorianaDe La Torre Lascano, MauricioThe crime of money laundering is a social problem worldwide that is present in all economic sectors where financial activities take place. To determine which financial sectors are used to carry out this crime, several bibliographical sources were used, basically studies carried out by international organizations specialized on this subject. Mainly, the permanent need for regulatory delimitation was considered. The objective of this research was to determine if there is adequate regulation and systematization in the respective financial sectors where the financial activities are performed. In addition, the analysis of the recent regulations issued in Ecuador was conducted, obtaining as a result the criminal liability of the officials from the obligated parties to report when the fulfillment of their control obligations provided by law is omitted. However, the different national regulatory bodies have issued broad and even excessive regulation for each of the economic sectors.El delito de lavado de activos es un problema social a nivel mundial que está presente en todos los sectores económicos donde se desarrollan las actividades financieras. Para determinar cuáles son los sectores financieros utilizados para llevar a cabo este delito se utilizaron varias fuentes bibliográficas, básicamente estudios realizados por organismos internacionales especializados en la materia, considerando la necesidad permanente de delimitación normativa. El objetivo de esta investigación fue determinar si existe una adecuada regulación normativa, sistematizando los respectivos sectores financieros en donde se desarrollan las actividades financieras. También se procedió al análisis de la reciente normativa emitida en Ecuador, obteniendo como resultado la responsabilidad penal de los funcionarios de los sujetos obligados cuando se omite el cumplimiento de sus obligaciones de control previstas legalmente. No obstante, los diferentes entes reguladores nacionales han emitido amplia, e inclusive, podría decirse excesiva normativa para cada uno de los sectores económicos.2018text (article)application/pdfhttps://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=6639706(Revista) ISSN 1692-3030Jurídicas CUC, ISSN 1692-3030, Vol. 14, Nº. 1, 2018, pags. 145-166spaLICENCIA DE USO: Los documentos a texto completo incluidos en Dialnet son de acceso libre y propiedad de sus autores y/o editores. Por tanto, cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación total o parcial requiere el consentimiento expreso y escrito de aquéllos. Cualquier enlace al texto completo de estos documentos deberá hacerse a través de la URL oficial de éstos en Dialnet. Más información: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI | INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS STATEMENT: Full text documents hosted by Dialnet are protected by copyright and/or related rights. This digital object is accessible without charge, but its use is subject to the licensing conditions set by its authors or editors. Unless expressly stated otherwise in the licensing conditions, you are free to linking, browsing, printing and making a copy for your own personal purposes. All other acts of reproduction and communication to the public are subject to the licensing conditions expressed by editors and authors and require consent from them. Any link to this document should be made using its official URL in Dialnet. More info: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI

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Jurídicas CUC, ISSN 1692-3030, Vol. 14, Nº. 1, 2018, pags. 145-166

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The crime of money laundering is a social problem worldwide that is present in all economic sectors where financial activities take place. To determine which financial sectors are used to carry out this crime, several bibliographical sources were used, basically studies carried out by international organizations specialized on this subject. Mainly, the permanent need for regulatory delimitation was considered. The objective of this research was to determine if there is adequate regulation and systematization in the respective financial sectors where the financial activities are performed. In addition, the analysis of the recent regulations issued in Ecuador was conducted, obtaining as a result the criminal liability of the officials from the obligated parties to report when the fulfillment of their control obligations provided by law is omitted. However, the different national regulatory bodies have issued broad and even excessive regulation for each of the economic sectors.

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