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Legalization
of criminally obtained property committed by organized criminal groups: European and Ukrainian standards
por
Orlovskyi, Ruslan S.
Publicado:
2023
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2
De la teoría a la práctica: el fenómeno del lavado de activos en el Tolima (2005-2015)
por
Hernández Quintero, Hernando A.
,
Vargas Sanmiguel, Constanza
,
Vargas Nieto, Tatiana
Publicado:
2021
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3
Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo
por
Fernando Ulloa, Luis
Publicado:
2018
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Vulneración al derecho de petición de personas privadas de libertad, Quevedo, Ecuador
por
Morán Giler, Merly Claribel
,
Proaño Bravo, María José
,
Vásconez Luna, Cinthya Estefanía
,
Chiang Cerezo, Yanara Sully
Publicado:
2022
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5
Transparencia en materia penal: comentario a la reciente reforma del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social
por
Suárez Robledano, José Manuel
Publicado:
2012
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6
Análise econômica dos contratos bancários: reflexos das ações revisionais no comportamento do mercado e na instabilidade do capital financeiro
por
Hommerding, Adalberto Narciso
,
Neu Jardim, Tadeu
Publicado:
2019
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