Search Results - "money laundering"

21

El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales

El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales

by Cuerda Martín, Mónica de la
Published: 2017

Get full text

Article

22

La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos

La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos

by Ospitia Rozo, Paulo César
Published: 2016

Get full text

Article

23

La riqueza del narcotráfico y la desigualdad en Colombia, 1976-2012

La riqueza del narcotráfico y la desigualdad en Colombia, 1976-2012

by Rocha García, Ricardo
Published: 2014

Get full text

Article

24

Comentarios acerca del lavado de activos y el delito previo, especial referencia al COIP

Comentarios acerca del lavado de activos y el delito previo, especial referencia al COIP

by Banchón Cabrera, Jennifer Katiusca, Suqui Romero, Gabriel Yovany
Published: 2020

Get full text

Article

25

Estructuras paralelas y financiamiento electoral en Costa Rica

Estructuras paralelas y financiamiento electoral en Costa Rica

by Achoy Sánchez, José Mario
Published: 2022

Get full text

Article

26

El binomio política-corrupción en América Latina

El binomio política-corrupción en América Latina

by Rodríguez Rodríguez, Luis Mario
Published: 2020

Get full text

Article

27

Análisis de vulnerabilidad de Costa Rica y su Código Electoral de cara a la legitimación de capitales por medio del financiamiento de partidos políticos

Análisis de vulnerabilidad de Costa Rica y su Código Electoral de cara a la legitimación de capitales por medio del financiamiento de partidos políticos

by Rodríguez Jiménez, Amy Pamela
Published: 2021

Get full text

Article

28

Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de activos

Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de activos

by Silva Carrillo, Kevin-André
Published: 2021

Get full text

Article

29

A expansión mundial do branqueo de diñeiro e as reformas penais españolas de 2015, con anotacións relativas aos ordenamentos xurídicos de Alemaña, Ecuador, os Estados Unidos, México e o Perú

A expansión mundial do branqueo de diñeiro e as reformas penais españolas de 2015, con anotacións relativas aos ordenamentos xurídicos de Alemaña, Ecuador, os Estados Unidos, Méxic...

by Abel Souto, Miguel
Published: 2017

Get full text

Article

30

La ambigüedad e inaplicabilidad del tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas: Bolivia, 25 años de lucha imperfecta

La ambigüedad e inaplicabilidad del tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas: Bolivia, 25 años de lucha imperfecta

by Rivas Montealegre, Ramiro
Published: 2021

Get full text

Article

31

La declaración tributaria especial y el blanqueo de capitales

La declaración tributaria especial y el blanqueo de capitales

by Sánchez Stewart, Nielson
Published: 2014

Get full text

Article

32

Criptodivisas:: ¿una disrupción jurídica en la eurozona?

Criptodivisas:: ¿una disrupción jurídica en la eurozona?

by Pastor Sempere, Mª del Carmen
Published: 2017

Get full text

Article

[1]
Prev
1
2