Search Results - "money laundering"

1

De la teoría a la práctica: el fenómeno del lavado de activos en el Tolima (2005-2015)

by Hernández Quintero, Hernando A., Vargas Sanmiguel, Constanza, Vargas Nieto, Tatiana
Published: 2021

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2

La debilidad de los contribuyentes ante la lucha contra el lavado de dinero

by Ixtlapale Carmona, Carlos Eric
Published: 2014

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3

El delito de lavado de bienes originados en un ilícito penal en la legislación argentina: aspectos dogmáticos y orgánicos

by Orsi, Omar Gabriel
Published: 2015

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4

El blanqueo del tributo impagado

by Quintero Olivares, Gonzalo
Published: 2018

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5

Financial crime after the crisis in the UK

by Ruggiero, Vincenzo
Published: 2015

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6

Lavado de activos mediante criptomonedas en el Perú: problemas y alternativas

by Prado Saldarriaga, Víctor
Published: 2019

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7

El matrimonio siniestro: Especulación financiera y lavado de dinero

by Camacho, José Miguel, Gallego, Patricia Elena
Published: 2012

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8

Blanqueo de dinero, corrupción política y recuperación de activos: Money laundering, political corruption and asset recovery

by González Uriel, Daniel
Published: 2020

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9

Los efectos civiles de la restricción al uso de efectivo y metales preciosos en las operaciones inmobiliarias en México

by Palacios Vega, Daniel, Ruiz Canizales, Raúl, García Camino, Bernardo
Published: 2020

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10

Responsabilidad del asesor fiscal en el fraude fiscal

by Martínez-Aldama Cristóbal, Erik
Published: Universidad de La Rioja: Departamento de Derecho 2015

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11

Monedas virtuales y cibercrímenes. Un análisis comparativo

by Aceto di Capriglia, Salvatore
Published: 2020

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12

El lavado de activos en Colombia: consecuencias del cambio de la receptación a un tipo penal autónomo

by Hernández Quintero, Hernando A.
Published: 2018

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13

A relação entre os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro sob a ótica da consunção

by Nunes, Pedro Henrique
Published: 2022

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14

Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de capitales (aspectos doctrinales y jurisprudenciales)

by Fabián Caparrós, Eduardo A.
Published: 2010

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15

Legalization of criminally obtained property committed by organized criminal groups: European and Ukrainian standards

by Orlovskyi, Ruslan S.
Published: 2023

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16

The Regulation of Money Laundering and Corporate Criminal Responsibility in Spain: : compliance as a key for Virtual Asset Service Providers

by Anzola, Ayelén, Oliveira Teixeira dos Santos, Marina
Published: 2022

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17

Las causas de la transparencia financiera en España: ¿fortaleza democrática o coyuntura crítica?

by Pérez Ruiz, Aitor
Published: 2018

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18

Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo

by Fernando Ulloa, Luis
Published: 2018

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19

Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo

by De la Haza Barrantes, Antonio, Aguedo Huiza, Beatriz, Rosales Vicente, Melany
Published: 2018

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20

Otra mirada a la responsabilidad del Estado frente al lavado de activos y la captación masiva y habitual de dineros del público

by Ulloa Ulloa, Luis Fernando
Published: 2018

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