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La debilidad de los contribuyentes ante la lucha contra el lavado de dinero
por
Ixtlapale Carmona, Carlos Eric
Publicado:
2014
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El delito de lavado de bienes originados en un ilícito penal en la legislación argentina: aspectos dogmáticos y orgánicos
por
Orsi, Omar Gabriel
Publicado:
2015
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3
Financial crime after the crisis in the UK
por
Ruggiero, Vincenzo
Publicado:
2015
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4
El matrimonio siniestro: Especulación financiera y lavado de dinero
por
Camacho, José Miguel
,
Gallego, Patricia Elena
Publicado:
2012
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Los efectos civiles de la restricción al uso de efectivo y metales preciosos en las operaciones inmobiliarias en México
por
Palacios Vega, Daniel
,
Ruiz Canizales, Raúl
,
García Camino, Bernardo
Publicado:
2020
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6
Monedas virtuales y cibercrímenes. Un análisis comparativo
por
Aceto di Capriglia, Salvatore
Publicado:
2020
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7
El binomio política-corrupción en América Latina
por
Rodríguez Rodríguez, Luis Mario
Publicado:
2020
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8
Análisis de vulnerabilidad de Costa Rica y su Código Electoral de cara a la legitimación de capitales por medio del financiamiento de partidos políticos
por
Rodríguez Jiménez, Amy Pamela
Publicado:
2021
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La ambigüedad e inaplicabilidad del tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas: Bolivia, 25 años de lucha imperfecta
por
Rivas Montealegre, Ramiro
Publicado:
2021
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