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1

Financiación del terrorismo y responsabilidad penal en Derecho español

Financiación del terrorismo y responsabilidad penal en Derecho español

por Cuesta Arzamendi, José Luis de la

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2

Suppressing the financing of terrorism : a handbook for legislative drafting

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3

El autoblanqueo : el delito fiscal como delito antecedente del blanqueo de capitales /

El autoblanqueo : el delito fiscal como delito antecedente del blanqueo de capitales

por Martínez-Arrieta Márquez de Prado, Ignacio
Publicado 2014

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4

VII congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero : ponencias y conclusiones del congreso sobre las reformas de 2018, economía, sociedad y cultura digitales celebrado en el salón de actos del EGAP, Santiago de Compostela, en julio de 2019 /

VII congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero : ponencias y conclusiones del congreso sobre las reformas de 2018, economía, sociedad y cultura digitales celeb...

Publicado 2020

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5

Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México /

Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México

por Nieto, Santiago
Publicado 2021

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6

Judicatura y notariado ante los delitos económicos

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7

II Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero (ponencias y conclusiones del congreso internacional celebrado en Barcelona en noviembre de 2010) /

II Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero (ponencias y conclusiones del congreso internacional celebrado en Barcelona en noviembre de 2010)

Publicado 2011

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8

Lavado de activos : estudio sobre la prevención (en especial referencia al caso ecuatoriano) /

Lavado de activos : estudio sobre la prevención (en especial referencia al caso ecuatoriano)

por Torre Lascano, Carlos Mauricio de la
Publicado 2020

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9

I Congreso de prevención y represion del blanqueo de dinero

I Congreso de prevención y represion del blanqueo de dinero

Publicado 2004

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10

Criminalidad en un mundo global : Criminalidad de empresa, transnacional, organizada y recuperación de activos /

Criminalidad en un mundo global : Criminalidad de empresa, transnacional, organizada y recuperación de activos

Publicado 2020

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11

VIII Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero /

VIII Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero

Publicado 2021

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12

La justicia penal del siglo XXI ante el desafío del blanqueo de dinero = 21st century criminal justice facing the challenge of money laundering /

La justicia penal del siglo XXI ante el desafío del blanqueo de dinero = 21st century criminal justice facing the challenge of money laundering

Publicado 2021

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13

Delitos contra la salud pública. Novedades jurisprudenciales. Nuevos hábitos, nuevos consumos

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14

IV Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero : Ponencias y conclusiones del congreso internacional sobre las reformas de 2010, la justificación de su castigo en la sociedad de la información avanzada y la posibilidad de un Derecho penal europeo, celebrado en Madrid en julio de 2013 /

IV Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero : Ponencias y conclusiones del congreso internacional sobre las reformas de 2010, la justificación...

Publicado 2014

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15

Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales

Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales

Publicado 2015

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16

La investigación de los delitos económicos y relacionados con la corrupción

La investigación de los delitos económicos y relacionados con la corrupción

por Alcaraz Lamana, Carlos
Publicado 2016

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17

Blanqueo de dinero, corrupción política y recuperación de activos: Money laundering, political corruption and asset recovery

Blanqueo de dinero, corrupción política y recuperación de activos: Money laundering, political corruption and asset recovery

por González Uriel, Daniel
Publicado: 2020

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18

Legalization of criminally obtained property committed by organized criminal groups: European and Ukrainian standards

Legalization of criminally obtained property committed by organized criminal groups: European and Ukrainian standards

por Orlovskyi, Ruslan S.
Publicado: 2023

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19

VI Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero : ponencias y conclusiones del congreso internacional sobre el blanqueo: Unión Europea, incidencia en la economía y sociedad digital, aplicación de las reformas recientes e internacionalización del Derecho penal, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, en julio de 2018 /

VI Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero : ponencias y conclusiones del congreso internacional sobre el blanqueo: Unión Europea, incidencia...

Publicado 2019

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20

A expansión mundial do branqueo de diñeiro e as reformas penais españolas de 2015, con anotacións relativas aos ordenamentos xurídicos de Alemaña, Ecuador, os Estados Unidos, México e o Perú

A expansión mundial do branqueo de diñeiro e as reformas penais españolas de 2015, con anotacións relativas aos ordenamentos xurídicos de Alemaña, Ecuador, os Estados Unidos, Méxic...

por Abel Souto, Miguel
Publicado: 2017

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