Search Results - "Moneylaundering"

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El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales

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by Cuerda Martín, Mónica de la
Published: 2017

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22

La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos

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by Ospitia Rozo, Paulo César
Published: 2016

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23

La riqueza del narcotráfico y la desigualdad en Colombia, 1976-2012

La riqueza del narcotráfico y la desigualdad en Colombia, 1976-2012

by Rocha García, Ricardo
Published: 2014

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24

Comentarios acerca del lavado de activos y el delito previo, especial referencia al COIP

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by Banchón Cabrera, Jennifer Katiusca, Suqui Romero, Gabriel Yovany
Published: 2020

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25

Estructuras paralelas y financiamiento electoral en Costa Rica

Estructuras paralelas y financiamiento electoral en Costa Rica

by Achoy Sánchez, José Mario
Published: 2022

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26

El binomio política-corrupción en América Latina

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by Rodríguez Rodríguez, Luis Mario
Published: 2020

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27

Análisis de vulnerabilidad de Costa Rica y su Código Electoral de cara a la legitimación de capitales por medio del financiamiento de partidos políticos

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by Rodríguez Jiménez, Amy Pamela
Published: 2021

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28

Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de activos

Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de activos

by Silva Carrillo, Kevin-André
Published: 2021

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29

A expansión mundial do branqueo de diñeiro e as reformas penais españolas de 2015, con anotacións relativas aos ordenamentos xurídicos de Alemaña, Ecuador, os Estados Unidos, México e o Perú

A expansión mundial do branqueo de diñeiro e as reformas penais españolas de 2015, con anotacións relativas aos ordenamentos xurídicos de Alemaña, Ecuador, os Estados Unidos, Méxic...

by Abel Souto, Miguel
Published: 2017

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30

La ambigüedad e inaplicabilidad del tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas: Bolivia, 25 años de lucha imperfecta

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by Rivas Montealegre, Ramiro
Published: 2021

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31

La declaración tributaria especial y el blanqueo de capitales

La declaración tributaria especial y el blanqueo de capitales

by Sánchez Stewart, Nielson
Published: 2014

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32

Criptodivisas:: ¿una disrupción jurídica en la eurozona?

Criptodivisas:: ¿una disrupción jurídica en la eurozona?

by Pastor Sempere, Mª del Carmen
Published: 2017

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