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1

El autoblanqueo : el delito fiscal como delito antecedente del blanqueo de capitales /

El autoblanqueo : el delito fiscal como delito antecedente del blanqueo de capitales

by Martínez-Arrieta Márquez de Prado, Ignacio
Published 2014

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2

VII congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero : ponencias y conclusiones del congreso sobre las reformas de 2018, economía, sociedad y cultura digitales celebrado en el salón de actos del EGAP, Santiago de Compostela, en julio de 2019 /

VII congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero : ponencias y conclusiones del congreso sobre las reformas de 2018, economía, sociedad y cultura digitales celeb...

Published 2020

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3

Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México /

Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México

by Nieto, Santiago
Published 2021

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4

II Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero (ponencias y conclusiones del congreso internacional celebrado en Barcelona en noviembre de 2010) /

II Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero (ponencias y conclusiones del congreso internacional celebrado en Barcelona en noviembre de 2010)

Published 2011

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5

Lavado de activos : estudio sobre la prevención (en especial referencia al caso ecuatoriano) /

Lavado de activos : estudio sobre la prevención (en especial referencia al caso ecuatoriano)

by Torre Lascano, Carlos Mauricio de la
Published 2020

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6

I Congreso de prevención y represion del blanqueo de dinero

I Congreso de prevención y represion del blanqueo de dinero

Published 2004

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7

Criminalidad en un mundo global : Criminalidad de empresa, transnacional, organizada y recuperación de activos /

Criminalidad en un mundo global : Criminalidad de empresa, transnacional, organizada y recuperación de activos

Published 2020

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8

VIII Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero /

VIII Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero

Published 2021

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9

La justicia penal del siglo XXI ante el desafío del blanqueo de dinero = 21st century criminal justice facing the challenge of money laundering /

La justicia penal del siglo XXI ante el desafío del blanqueo de dinero = 21st century criminal justice facing the challenge of money laundering

Published 2021

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10

IV Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero : Ponencias y conclusiones del congreso internacional sobre las reformas de 2010, la justificación de su castigo en la sociedad de la información avanzada y la posibilidad de un Derecho penal europeo, celebrado en Madrid en julio de 2013 /

IV Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero : Ponencias y conclusiones del congreso internacional sobre las reformas de 2010, la justificación...

Published 2014

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11

Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales

Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales

Published 2015

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12

La investigación de los delitos económicos y relacionados con la corrupción

La investigación de los delitos económicos y relacionados con la corrupción

by Alcaraz Lamana, Carlos
Published 2016

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13

VI Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero : ponencias y conclusiones del congreso internacional sobre el blanqueo: Unión Europea, incidencia en la economía y sociedad digital, aplicación de las reformas recientes e internacionalización del Derecho penal, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, en julio de 2018 /

VI Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero : ponencias y conclusiones del congreso internacional sobre el blanqueo: Unión Europea, incidencia...

Published 2019

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