Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control

Los países, en procura de atender las convenciones internacionales y las recomendaciones de entidades como el GAFI, la CICAD y el GAFISUD, entre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a prevenir el lavado de activos. Luego, estos comportamientos se erigieron en delitos. En Colombia se cr...

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Main Author: Hernández Quintero, Hernando A.
Format: Article
Language:Spanish
Published: 2014
Subjects:
Online Access:https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=5319493
Source:Derecho Penal y Criminología: Revista del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, ISSN 0121-0483, Vol. 35, Nº. 98, 2014, pags. 93-130
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